Den franska nationella sanktionskommittén (CNS) har bötfällt en nätoperatör för sportbetting och två ledande befattningshavare efter brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Operatören får dessutom sitt tillstånd att bedriva nätbaserad vadhållning suspenderat i två månader.
Ärendet gäller överträdelser av EU:s och Frankrikes regler om frysning av tillgångar. Den franska finansinspektionen (ANJ) överlämnade ärendet till CNS förra året. Beslutet fattades i juli och publicerades av ANJ denna vecka.
Böter och verksamhetsförbud
CNS har anonymiserat de berörda personerna i det publicerade beslutet, med hänvisning till procedurregler som ska förhindra oproportionerlig skada för individerna.
Operatören, som identifieras som GU, får en två månader lång suspension av sin nätbaserade bettingverksamhet samt böter på 20 000 euro. Monsieur AB, tidigare vd och chef för moderbolaget som tillhandahåller personal, får ett två månader långt förbud mot att leda verksamhet inom nätbaserad betting och böter på 20 000 euro.
Madame BG, operatörens regelefterlevnadsansvariga, får samma typ av förbud i två månader och böter på 5 000 euro. Den juridiskt ansvariga personen samt ägaren och huvudaktieägaren får inga sanktioner.
Bakgrunden är att ett spelarkonto öppnades den 3 december 2023 för en person som fanns i Frankrikes nationella register över personer som omfattas av ett beslut om frysning av tillgångar. Operatörens automatiska system genererade varningar samma dag, men kontot bekräftades först elva dagar senare, den 14 december.
ANJ underrättade GU och inledde en administrativ utredning den 3 januari 2024. GU stängde kontot dagen därpå.
Brister i rutiner och rapportering
CNS pekade på två centrala brister. GU hade inte tillräckligt effektiva system och rutiner för att snabbt tillämpa skyldigheterna kring frysning av tillgångar. Det gjorde det möjligt att öppna ett förbjudet konto trots systemvarningarna, i strid med artiklarna L.562-4-1 och R.562-1 i den franska penning- och finanslagstiftningen.
Kommittén beskrev kravet som en ”resultatförpliktelse”, vilket innebär att operatörer måste säkerställa att förbjudna konton inte skapas.
GU informerade inte heller den minister som ansvarar för ekonomin om händelsen och de transaktioner som hörde samman med den. Någon rapportering gjordes varken den 3 december, då ett påstått mänskligt fel ledde till en felaktig träff, eller den 4 januari efter att kontot stängts.
CNS avvisade samtidigt en separat anklagelse om att transaktioner hade accepterats eller genomförts utan verifierad identitet eller fastställt syfte, eftersom bevisningen inte var tillräcklig.
